Painelistas

Diretor da AML Outsourcing, com 33 anos de experiência no mercado financeiro, dos quais 10 anos nas áreas de PLD-FTP e Anticorrupção. Atuou na Comissão de PLD da Febraban, na ENCCLA e presidiu o Conselho Consultivo da Alliance for Integrity no Brasil.

Administrador de empresas, formado pela Universidade Mackenzie, com pós-graduação em Gestão Empresarial pela FIA/FEA/USP, MBA em Derivativos pela USP e LLM Master of Laws pelo Insper. Atua nos mercados financeiro e de capitais há mais de 30 anos. Na B3 ocupou as posições de Diretor de Pregão, Diretor de Operações, Diretor de Negociação Eletrônica, Diretor de Engenharia de Produtos, Serviços e Educação, Diretor de Depositária e Operações de Balcão e Diretor de Produtos de Compliance e Processos Licitatórios. Atualmente é CEO e Diretor de Autorregulação da BSM Supervisão de Mercado, sendo responsável pela condução das equipes e pelas atividades de autorregulação, fiscalização e supervisão de mercados da B3.

Presidente do IPLD, com uma carreira de mais de 30 anos no BACEN, chefiou o Departamento de Supervisão de Conduta e foi responsável pela implementação da Supervisão Remota (SisCom). Possui vasta experiência nas área de PLD-FTP, Integridade Corporativa e ESG.

Coordenador-Geral de Articulação Institucional do Ministério da Justiça. Especialista internacional com mais de 20 anos de experiência em PLD-FTP. Consultor Externo do FMI, Banco Mundial, UNODC, OEA, GAFI, GAFILAT, Grupo de Egmont, dentre outros. Ex-Chefe da delegação brasileira junto ao GAFI e GAFILAT.

Doutor, Mestre e Bacharel em Economia pela Unicamp, Advogado pela Faculdade de Direito do Largo São Francisco da USP, Chefe da Divisão de Supervisão de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (Dsup2) do Departamento de Supervisão de Conduta (Decon) do Banco Central do Brasil (BCB), responsável pela supervisão de PLD/FTP das maiores instituições financeiras do SFN, de bancos do nicho de câmbio e de arranjos de pagamento.

Servidor Público do Banco Central há 20 anos, tendo trabalhado principalmente na supervisão prudencial, nos departamentos de monitoramento e de supervisão bancária e não bancária. Atualmente é Chefe do Departamento de Supervisão de Conduta, atuando em relação aos temas de proteção aos clientes e usuários de produtos e serviços financeiros, prevenção e combate à lavagem de dinheiro, ao financiamento do terrorismo e ao financiamento da proliferação de armas de destruição em massa e a prevenção a fraudes. Antes de ingressar no Banco Central atuou na área de gestão de riscos da CAIXA e foi auditor independente da PwC.

Doutor e mestre em Direito Político e Econômico pela Universidade Mackenzie/SP. Graduado em Ciências Econômicas. Especialista em Ciência Policial e Investigação Criminal pela Academia Nacional de Polícia e curso na Academia Nacional do FBI. Delegado de Polícia Federal, desde 2002, foi Superintendente Regional da Polícia Federal no RS e RJ. Em Haia, Oficial de Ligação da PF junto à Europol. Recentemente, Diretor de Investigação e Combate ao Crime Organizado e à Corrupção da PF. De 2010 a 2017, foi Diretor do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional (DRCI/MJSP).