Programação
Integrando Valores: Como PLD-FT, ESG e Integridade estão redefinindo os negócios. Fique de olho, estamos constantemente atualizando a programação e os palestrantes do evento.
Programação
Integrando Valores: Como PLD-FT, ESG e Integridade estão redefinindo os negócios. Fique de olho, estamos constantemente atualizando a programação e os palestrantes do evento.
09:00 - 10:30
Painel 1 - Fraude e Lavagem de Dinheiro: Dois crimes, uma mesma trilha — Prevenção Integrada em PLD-FTP
Gerson Romantini
Banco Central do Brasil
Chefe da Divisão de Supervisão de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (Dsup2) do Departamento de Supervisão de Conduta (Decon) do Banco Central do Brasil (BCB)
Gustavo Martins dos Santos
Banco Central
Chefe do Departamento de Supervisão de Conduta (Decon)
Ricardo Saadi
COAF
Presidência
11:00 - 12:00
Painel 2 - Governança, Ética e Supervisão: O Novo Marco Regulatório para BaaS, Fintechs e Instituições de Pagamentos
12:00 - 12:30
Painel 3 - Terceirização na Gestão de Riscos e seu Papel na Eficiência dos Processos e na Redução de Custos Operacionais
14:00 - 15:00
Painel 4 - Prevenção à Lavagem de Dinheiro no Setor Bancário
15:00 - 16:00
Painel 5 - Narcoterrorismo e Crime Organizado: A Infiltração das Facções Criminosas no Sistema Financeiro Global e seus Impactos na Economia formal
Bernardo Mota
Ministério da Justiça
Especialista em Políticas Publicas e Gestão Governamental e Coordenador-Geral de Articulação Institucional do DRCI
Jorge Mascarenhas Lasmar
PUC Minas
Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais da PUC Minas
16:30 - 17:00
Painel 6 - Fortalecimento da Cultura de Prevenção à Lavagem de Dinheiro no Âmbito da Contabilidade Brasileira
17:00 - 18:00
Painel 7 - Bets: Operadoras, Instituições Financeiras e a Regulamentação de PLD-FTP no Setor de Apostas
09:00 - 10:30
Painel 8 - Inteligência, Tecnologia e Efetividade no Monitoramento de PLD-FTP no Mercado Financeiro Brasileiro e de Capitais
André Eduardo Demarco
BSM
Diretor de Autorregulação da BSM Supervisão de Mercados
Aylton Gonçalves
GMS
Sócio e Diretor de Assuntos Jurídicos e Regulatórios
Carla Valente
PLUXEE
Gerente de Compliance, Regulatório, PLD e Privacidade
Gustavo Martins dos Santos
Banco Central
Chefe do Departamento de Supervisão de Conduta (Decon)
11:00 - 12:00
Painel 9 - PLD-FTP no Setor de Entretenimento: Riscos, Regulação e Desafios em Jogos, Apostas, Eventos e Economia do Carnaval
12:00 - 12:30
Painel 10 - PLD-FTP e Supervisão da Superintendência de Seguros Privados - Susep
14:00 - 15:00
Painel 11 - PLD-FTP nos Cartórios: Inovação, Eficiência e Qualidade nas Comunicações ao COAF
15:00 - 16:00
Painel 12 - Relações comerciais entre instituições supervisionadas pelo BCB e pelo COAF na perspectiva de PLD/FTP
Andreia Lais Vargas
IPLD
Presidência
Bernardo Mota
Ministério da Justiça
Especialista em Políticas Publicas e Gestão Governamental e Coordenador-Geral de Articulação Institucional do DRCI
Geraldo Magela
GMS
Fundador e Presidente do Conselho Executivo
Ricardo Liáo
GMS
Sócio e Presidente do Conselho Consultivo
16:30 - 17:00
Painel 13 - Integridade nas Organizações: Limites, Alcances e Desafios
17:00 - 18:00
Painel 14 - ESG e seus Impactos na Governança Corporativa e nos Negócios
PATROCINADORES
APOIADORES
