Panelistas

Director de AML Outsourcing, con 33 años de experiencia en el mercado financiero, de los cuales 10 años se ha especializado en ALA/CFT y Anticorrupción.
Ha integrado la Comisión de Prevención de Lavado de Activos en Febraban,participado en la ENCCLA y presidido el Consejo Consultivo de la Alliance for Integrity en Brasil.

Administrador de empresas, graduado por la Universidad Mackenzie, con posgrado en Gestión Empresarial por la FIA/FEA/USP, MBA en Derivados por la USP y LLM (Master of Laws) por Insper. Actúa en los mercados financiero y de capitales desde hace más de 30 años. En B3 ocupó los cargos de Director de Rueda de Negociación, Director de Operaciones, Director de Negociación Electrónica, Director de Ingeniería de Productos, Servicios y Educación, Director de Depositária y Operaciones de Mostrador, y Director de Productos de Compliance y Procesos de Licitación. Actualmente es CEO y Director de Autorregulación de BSM Supervisión de Mercado, siendo responsable de la conducción de los equipos y de las actividades de autorregulación, fiscalización y supervisión de los mercados de B3.

Presidenta del IPLD, con una trayectoria de más de 30 años en el Banco Central de Brasil (BACEN). Dirigió el Departamento de Supervisión de Conducta y fue responsable de la implementación de la Supervisión Remota (SisCom). Posee una vasta experiencia en ALA/CFT, Integridad Corporativa y ESG.

Coordinador General de Articulación Institucional en el Ministerio de Justicia. Experto internacional con más de 20 años de trayectoria en ALA/CFT. Consultor externo para el FMI, el Banco Mundial, la UNODC, la OEA, el GAFI, el GAFILAT y el Grupo Egmont, entre otros. Exjefe de la delegación brasileña ante el GAFI y el GAFILAT.

Doctor y Máster en Derecho Político y Económico por la Universidad Mackenzie/SP. Graduado en Economía. Especialista en Ciencias Policiales e Investigación Criminal por la Academia Nacional de Policía y la Academia Nacional del FBI. Comisario de la Policía Federal desde 2002; se desempeñó como Superintendente Regional de la Policía Federal en RS y RJ. En La Haya, fue Oficial de Enlace de la Policía Federal ante la Europol. Recientemente fue Director de Investigación y Combate al Crimen Organizado y la Corrupción de la Policía Federal.
De 2010 a 2017, fue Director del Departamento de Recuperación de Activos y Cooperación Jurídica Internacional (DRCI/MJSP).