Agenda
Integrando Valores: Cómo el ALA/CFT, el ESG y la PLD-FTP, ESG e Integridade estão redefinindo os negócios. Fique atento; estamos atualizando constantemente a programação e os palestrantes convidados. Integridad están redefiniendo los negocios. Manténgase informado; estamos actualizando constantemente el programa y los ponentes invitados.
Agenda
Integrando Valores: Cómo el ALA/CFT, el ESG y la PLD-FTP, ESG e Integridade estão redefinindo os negócios. Fique atento; estamos atualizando constantemente a programação e os palestrantes convidados. Integridad están redefiniendo los negocios. Manténgase informado; estamos actualizando constantemente el programa y los ponentes invitados.
09:00 AM - 10:30 AM
Sesión 1: Fraude y Lavado de Activos: Dos delitos, una misma trayectoria — Prevención Integrada en ALA/CFT.
11:00 AM - 12:30 PM
Sesión 2: ALA/CFT y Supervisión de Mercados de Entidades Reguladas por el COAF, SPA, CNJ e ANM.
02:00 PM - 03:30 PM
Sesión 3: Gobernanza, Ética y Supervisión: El Nuevo Marco Regulatorio para Fintechs, Instituciones de Pago y Gestoras de Fondos.
04:00 PM - 05:00 PM
Sesión 4: Narcoterrorismo y Crimen Organizado: La Infiltración de las Facciones Criminales en el Sistema Financiero Global y sus Impactos en la Economía Formal.
05:00 PM - 06:00 PM
Sesión 5: ALA/CFT, Gestión de Riesgos y Falta de Fiscalización: ¿A qué le están apostando las "Bets"?
09:00 AM – 10:30 AM
Sesión 6: El GAFI y la Evaluación Mutua de Brasil: Factores Clave de Riesgo.
11:00 AM – 12:30 PM
Sesión 7: El Uso de la IA en el Monitoreo y Selección de Operaciones Sospechosas de Fraude y Lavado de Activos.
02:00 PM – 03:30 PM
Sesión 8: Recuperación de Activos y Cooperación Jurídica Internacional.
04:00 PM – 05:00 PM
Sesión 9: Integridad y Cultura Organizacional: Construyendo Empresas Resilientes.
05:00 PM – 06:00 PM
Sesión 10: ESG y sus Impactos en la Gobernanza Corporativa y en los Negocios.
NUESTROS SOCIOS
